Kepala Entitas A & O Dihukum Di Virginia sebesar $ 100 Juta Skema Penipuan

Pada tanggal 28 September, 2011 di Richmond, Va, Adley H. Abdulwahab, Houston, Texas, sebuah hedge fund manajer dan pemilik bagian dari A & O, dan Kristen Allmendinger, juga dari Houston dijatuhi hukuman karena peran mereka dalam penyelesaian kehidupan $ 100.000.000 penipuan skema, yang mencakup lebih dari 800 korban di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Abdulwahab dihukum 720 bulan penjara dan Allmendinger dihukum 540 bulan penjara. Menurut catatan pengadilan dan bukti di pengadilan, para pelaku di A & O terlibat dalam skema untuk mengelabui investor dengan membuat kekeliruan tentang hal-hal seperti keberhasilan sebelum A & O, ukuran dan kantor lokasi, jumlah karyawan, risiko penawaran investasi, dan penyimpanan yang dan penggunaan dana investor. Kedua Abdulwahab dan Allmendinger yang aktif dalam pengelolaan sehari-hari perusahaan, serta dalam pemasaran produk investasi pemukiman A & O kehidupan kepada investor. Abdulwahab juga berbohong kepada para investor tentang memiliki gelar sarjana dalam ilmu ekonomi, serta gagal untuk mengungkapkan kepada investor bahwa ia sebelumnya mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan pemalsuan dari instrumen komersial di pengadilan negara Texas. Ketika regulator negara mulai meneliti investasi A & O produk, dan lain-lain diproduksi Abdulwahab transaksi penjualan palsu untuk “menjual” A & O ke entitas perusahaan shell bernama Biru Dymond dan kemudian ke entitas lain shell perusahaan bernama Dipercaya Dokter. Penjualan ini berakhir asosiasi Allmendinger dengan skema penipuan, namun, A Trust & O dan Dokter masih diam-diam dikendalikan oleh Abdulwahab dan rekan-konspirator, yang meneruskan skema penipuan hingga September 2009. Skema penipuan A & O menyebabkan lebih dari 800 investor, banyak dari mereka tua, kehilangan lebih dari $ 100 juta. Sebagian besar kehilangan semua investasi mereka, yang diwakili untuk banyak semua uang yang telah mereka disimpan untuk pensiun mereka. Pada tanggal 22 Juni, 2011, lima orang terhubung dengan skema penipuan A & O dijatuhi hukuman: Russell E. Mackert, penasihat umum untuk A & O, dijatuhi hukuman 188 bulan penjara; Brent Oncale, mantan pemilik dan pendiri A & O, dijatuhi hukuman 120 bulan di penjara, Putih, mantan presiden A & O, dijatuhi hukuman 60 bulan penjara; Eric M. Kurz, pedagang grosir produk investasi A & O, dijatuhi hukuman 60 bulan penjara, dan Tomme Bromseth, A & O penjualan agen di Richmond daerah, dijatuhi hukuman 36 bulan penjara.

sumber :http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id%3D228084,00.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: